Sawetara lembaga keuangan mung bakal ngganti jeneng ing akun saka jeneng individu dadi sing dadi wali, biasane karo notasi "TTE" sawise jeneng sampeyan. Liyane bakal mbutuhake sampeyan nutup akun asli lan mbukak jeneng anyar ing jeneng sing dipercaya.
Apikan saka aturan institusi lan pirang-pirang dalan sing pengin sampeyan mlumpat, penting yen sampeyan nyedhiyakake akun bank lan investasi liyane menyang kepercayaan kanggo ngrancang kanthi bener kanggo cacat mental lan supaya ora mesthi .
Wali panjaluk panjenengan - individu sing jeneng sampeyan kudu mlebu lan ngurus kepercayaan kanggo sampeyan yen sampeyan kudu dadi ora kuwat mental - ora bakal bisa ngakses akun sampeyan yen ora ana ing jeneng kepercayaan.
Sampeyan bisa nglacak sawetara langkah umum kanggo mbangun akun rekening bank lan akun investasi, kalebu akun broker, menyang kepercayaan, nanging iki bisa uga beda-beda dening institusi kasebut.
Tulis Letter of Instruction
Nggawe surat instruksi menyang lembaga keuangan sing njaluk akun kasebut dijaluk saka jeneng sampeyan menyang jeneng sing dipercaya. Sertakan nomer akun, jeneng dipercaya, nomer Keamanan Sosial, alamat surat, alamat email lan nomer telpon.
Ngirim Surat Panuntun
Tangan ngirim surat instruksi menyang bank utawa penasehat keuangan yen bisa. Njupuk pitulungan sing dipercaya karo sampeyan amarga wong bakal meh mesthi takon kanggo ndeleng salinan kasebut. Yen sampeyan ora bisa ngirim layang, layang kasebut ing cabang bank ngendi sampeyan mbukak akun utawa penasehat keuangan sampeyan.
Termasuk salinan affidavit of trust utawa memorandum of trust sing kudu ngringkes persetujuan kepercayaan, nyorot informasi sing perlu ngerti. Yen sampeyan ora duwe dokumen kasebut, sampeyan bisa nggunakake mung kaca pisanan lan kaca tandha saka persetujuan amanah supaya sampeyan bisa njaga keseimbangan saka perjanjian kepercayaan kasebut kanthi pribadi.
Lengkap lan Bali Kabeh Dokumen sing Diwenehi
Isi lan bali kabeh dokumen sing dibutuhake dening institusi sampeyan. Iki bisa uga kalebu kartu tanda tangan anyar, formulir rekening anyar, affidavit kepercayaan lan formulir rekening aman liyane.
Konfirmasi Transfer akun
Tindakake telpon utawa email kanggo mesthekake yen akun utawa akun wis dikeprangi. Sampeyan uga kudu mriksa akun akun kanggo verifikasi manawa jeneng sampeyan dadi kapercayan wis didaftar kanthi bener ing statement ing panggonan jeneng individu. Singkatan umum sing digoleki kalebu "John Doe, TTEE," John Doe TR dtd 1/1/16, "utawa" John Doe, TTE, John Doe Trust UAD 1/1/16. "
Selehake Dokumentasi Verifikasi Kanthi Perjanjian Trust Panjenengan
Menehi dokumentasi kanthi persetujuan amanah kanggo verifikasi pendanaan bank utawa akun investasi menyang kepercayaan. Iki bisa uga kalebu verifikasi verifikasi saka bank utawa penasehat keuangan sing asli, utawa statement akun sing nuduhake jeneng kepercayaan sampeyan.
CATETAN: Hukum negara lan lokal sering ngganti lan informasi ing ndhuwur ora nggambarake owahan paling anyar. Mangga dilapurake karo pengacara kanggo saran paling up-to-date. Informasi sing ana ing artikel iki ora menehi saran legal lan ora diganti saran legal.